Criptomonedas
20 NOVIEMBRE
18 NOVIEMBRE
05 NOVIEMBRE
17 OCTUBRE
11 AGOSTO
27 JULIO
A través de un sofisticado sistema de fases, que incluía masivos depósitos en efectivo a "prestacuentas", empresas de fachada y criptomonedas, la banda venezolana usó el sistema financiero chileno para blanquear y enviar a sus líderes millonarias sumas. Escuchas telefónicas y revisión de teléfonos dieron cuenta de los implicados y sus roles en la trama.
En la billetera del Tren de Aragua: cómo la banda lavó en Chile US$ 17 millones en impuestos criminales
18 JULIO
14 JULIO
11 JULIO
08 JULIO
24 JUNIO
En un megaoperativo que se efectuó en cuatro regiones, y tras ejecutar una serie de órdenes de entrada y registro, la PDI detuvo a 52 sujetos y congeló más de 250 cuentas bancarias. En total, los imputados habrían movilizado 13,5 millones de dólares.
Fiscalía revela los mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua
10 JUNIO
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