estafa
21 MAYO
El organismo público interpuso denuncias ante el Ministerio Público, en contra de tres instituciones que solicitan pagos anticipados a quienes piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.
CMF emite alerta por eventuales estafas de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web
15 MAYOSobre todos ellos pesa la sospecha de haber constituido el enlace de la presunta estafa orquestada por el criptoempresario estadounidense Hayden Davis y que también roza al presidente Milei.
Congelan bienes de un exasesor del gobierno argentino y de empresarios involucrados en fraude con criptomoneda $Libra
05 MAYO
29 ABRILLas declaraciones de Guillermo Francos ocurrieron en el marco de una investigación en el Congreso sobre el colapso de la criptomoneda $Libra que Milei publicitó en su cuenta en X y que provocó pérdidas por 250 millones de dólares a los inversionistas.
Jefe de gabinete de Milei niega ante el Congreso argentino nexo del mandatario con estafa de criptomonedas
14 ABRIL
10 ABRILEl teléfono entregado por Marcelo Rivadeneira a la Fiscalía reveló detalles clave del millonario fraude a Primus Capital. Las conversaciones extraídas con software forense exponen cómo operaba la red liderada por el exgerente general Francisco Coeymans, con cheques falsos, sociedades de papel y un daño estimado en US$100 millones.
“Quiero una chequera de Bill Gates”: los chats de Ignacio Amenábar y Marcelo Rivadeneira en el fraude a Primus Capital
01 ABRILLa fintech Xepelin presentó una querella criminal por una presunta estafa de casi $2.800 millones, en la que acusa a tres personas y a la empresa GOPA Soluciones SpA de simular servicios al Gobierno Regional Metropolitano y luego financiar facturas falsas a través de un contrato de factoring.
Xepelin se querella por millonaria estafa con facturas falsas vinculadas al Gore Metropolitano
25 MARZOSumando los montos declarados por el propio banco en las cuatro querellas, el perjuicio patrimonial asciende a $136.945.000. El modus operandi es idéntico en todos los casos: uso indebido de Clave Única, entrega de documentación falsa, validación de identidad engañosa y aprobación automática de productos.
BCI presenta cuatro querellas por fraudes digitales a clientes con Clave Única
04 MARZO
19 FEBRERO
Un joven chileno decidió invertir más de 11 millones de pesos chilenos en la criptomoneda que promocionó el presidente de Argentina, Javier Milei, en su cuenta de X. Pero a las pocas horas, perdió la mitad de su dinero. Este es su testimonio.
El chileno que invirtió en la criptomoneda $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei: “Perdí 6.000 dólares”
17 FEBREROEl presidente de Argentina promovió en su cuenta de X una criptomoneda que, a las pocas horas, se desplomó, dejando a más de 40.000 personas con pérdidas de hasta el 90% de su dinero. Esto es lo que pasó, a detalle.
