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Ilícito
12 FEBRERO
Organismos advierten que narcotraficantes podrían trasladarse a este ilícito, dadas las altas ganancias que obtienen y las bajas penas que enfrentan.
Nacional
Contrabando de cigarros alcanza los US$ 27 millones de evasión fiscal
Por
Sebastián Vedoya M.
18 FEBRERO
Los investigadores encontraron rastro de un pago de 500 mil millones de euros que Claude Guéant justificó con la venta de dos cuadros.
Histórico
Ex ministro del interior de Sarkozy es detenido en Francia por presunto financiamiento ilícito
Por
La Tercera
15 FEBRERO
Según Gascoigne, del think tank de EE.UU. que analiza flujos irregulares, en el caso chino el monto de estas operaciones ha superado US$ 1 billón en ese período.
Histórico
Portavoz de Global Financial Integrity: "China fue el mayor exportador de capitales ilícitos entre 2002 y 2011"
Por
Fernando Fuentes
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