Malversación de caudales públicos
31 MAYO
En medio centenar de páginas quedó plasmado el interrogatorio al diputado (ex UDI) ante la Fiscalía. Esto, en la antesala de la petición de desafuero. Su estrategia de defensa, al renunciar a guardar silencio, quedó clara: culpar a subalternos de todos los hechos que se le imputarán ante la justicia.
Lavín Jr. deslinda responsabilidad para zafar de inminente formalización y CDE se querella en su contra por corrupción
31 MAYO
En paralelo a la investigación por violación y abuso en contra de una subalterna, la Fiscalía ya cuenta con análisis que establecen que la ruta del dinero en efectivo que usaba el exsubsecretario no tiene asidero en su sueldo. Es decir, no hay coincidencia entre sus giros mensuales y el nivel de vida que costeaba con "billetes", por lo que su formalización por malversación de caudales públicos está cada vez más cerca.
Fiscalía establece mal uso de gastos reservados de Monsalve tras revisión de sus cuentas bancarias
02 DICIEMBRE
La iniciativa, que pasó al Senado, establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Además, se incluyen dentro de los ilícitos la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el cohecho.
Cámara aprueba proyecto que inhabilita de cargos públicos a quienes hayan cometido delitos contra la probidad
22 AGOSTO
Tras la publicación de un informe de Contraloría que advirtió pagos irregulares a exdirectivos, la alcaldesa de Ñuñoa determinó judicializar el proceso y llevarlo a la arena de tribunales. A través de una querella pedirá que el Ministerio Público recabe información, ya que acusa que su antecesor no sólo habría estado al tanto de las irregularidades, sino que las habría autorizado.
Emilia Ríos lleva al exalcalde Zarhi a tribunales y lo acusa por fraude que superaría los $ 176 millones
17 AGOSTO
La agenda de Héctor Espinosa -hoy indagado por presunta malversación de más de $ 140 millones en gastos reservados- registra que en varias oportunidades recibió en el cuartel central de la policía civil la visita de altos ejecutivos que le pidieron explicaciones por una serie de depósitos en efectivo que mensualmente ingresaban a su cuenta personal. Según el testimonio de uno de los gerentes, ante estas consultas, "se manifestó un poco molesto".
La reservada cita en que gerentes del Banco de Chile hicieron “incómodas” preguntas al exdirector de la PDI por sus millonarios depósitos
17 AGOSTO
El jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó el escrito con el que se concretará la imputación por malversación de caudales públicos y lavado de activos de cuantiosas sumas de dinero en efectivo que -según el expediente- ingresó el exmandamás de la policía civil a sus cuentas y a las de su esposa, una funcionaria del SII. Todo esto mediante órdenes que habría dado a uno de sus ayudantes, que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizó 53 depósitos por caja que iban entre $ 1 millón, $ 5 millones y en una oportunidad hasta $ 20 millones en puros billetes. El CDE ya presentó la querella y la justicia se alista a fijar audiencia en contra de la exalta autoridad de la PDI.
El mecanismo de Espinosa: fiscalía pide formalizar a exdirector de la PDI por apropiarse de $ 140 millones de gastos reservados
24 FEBRERO
Permaneció seis meses privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén acusado por la ministra Romy Rutherford de malversar $ 3.500 millones provenientes de gastos reservados del Ejército. El general (R) Juan Miguel Fuente-Alba fue el primer comandante en jefe de la rama castrense en ser procesado. Después vendría su sucesor, general (R) Humberto Oviedo. Hoy, Fuente-Alba ya suma 23 días de arresto domiciliario total en su casa de Chicureo. A través de varios cuestionarios intercambiados con La Tercera, el general (R) encara por primera vez de manera pública los cargos que enfrenta ante la justicia.
Habla por primera vez el ex comandante Juan Miguel Fuente-Alba: "Se han tejido demasiados mitos en torno a mi persona"
06 FEBRERO
La ministra en visita envió un informe al Tribunal Constitucional el 2 de julio, luego de que la defensa del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, alegara que la magistrada continuó realizando diligencias en contra de su representado pese a que el TC había suspendido toda la investigación y no solo la arista empresas de turismo.
Jueza Rutherford advierte al TC excesivas demoras y trabas por parte del Ejército para entregar información
06 FEBRERO
Lleva más de tres meses en prisión preventiva procesado por malversar $3.500 millones desde las arcas del Ejécito y ahora la Fiscalía Centro Norte va tras la responsabilidad del ex alto oficial en las maniobras que realizó para ocultar el orígen ilícito de su abultado patrimonio.
Fuente-Alba suma nueva imputación: Fiscalía lo formalizará por lavado de activos provenientes del fraude en el Ejército
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