Operación Tokio
21:14
En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.
Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad”
07:40
La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de cuotas exigidas a productores y administradores de locales nocturnos, se montó una red que permitió recaudar miles de millones de pesos para financiar las operaciones del Tren de Aragua.
Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas
07 JUNIO
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La investigación reveló una compleja estructura criminal que habría movilizado cerca de $75 mil millones provenientes de extorsiones, tráfico de drogas, prostitución y contrabando, además de sacar más de US$84 millones del país entre 2022 y 2025.
“Operación Tokio”: Fiscalía formaliza este domingo a 17 imputados por el mayor caso de lavado de activos vinculado al Tren de Aragua en Chile
06 JUNIODesde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mejorar la prevención y combate del lavado de activos, en medio de este caso.
Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua
06 JUNIO
Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La disgregada red recibe impuestos de varios mercados ilegales, como robos, secuestros, prostitución y eventos musicales. El dinero que sacan de Chile estaría llegando directamente a Venezuela. Pese al avance en las investigaciones, este grupo transnacional aún está lejos de desaparecer.
Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile
05 JUNIO
02 JUNIOLuego de dos años de una investigación que se inició en la comuna de Lampa, el Ministerio Público y la PDI lograron la captura de una banda de 19 sujetos que se dedicaba principalmente a la extorsión de locatarios de Bellavista y productores de eventos. La investigación -catalogada como el golpe más fuerte contra esta organización en territorio chileno- detectó tentáculos que llegaban incluso hasta un ejecutivo del Banco Santander, encargado de lavar las ganancias.
Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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