Sauer
01 NOVIEMBRE
Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF desde 2018, dirige un equipo especializado que investiga infracciones en bancos, seguros y mercados de valores. Aquí habla de los focos de la entidad, de las denuncias anónimas, del alza en las denuncias por crédito informal y plataformas de inversión, y responde a las críticas por casos como el de Larraín Vial Activos. "Hemos realizado un trabajo prolijo de forma muy rigurosa y responsable", dice.
Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”
26 OCTUBRE
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
22 SEPTIEMBRE
La Fiscalía solicitó una audiencia para el 15 de octubre en la que se revisará la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla Osorio, acusado de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, tras un informe policial que indica que habría incumplido su arresto domiciliario total.
Tribunal fija audiencia para discutir si Luis Hermosilla vuelve a Capitán Yáber
04 SEPTIEMBRE
En total, se pretende recaudar un mínimo de $2.800 millones, producto de la liquidación decretada por un tribunal de la Empresa Comercial Ziko Limitada, representada legalmente por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes junto a Rodrigo Topelberg eran socios también del factoring Factop.
Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer
10 JULIO
17 FEBRERO
14 ENERO
La Fiscalía pidió al 4º Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Marcelo Medina, contador auditor y asesor de Antonio y Álvaro Jalaff, acusándolo de participar en la emisión de facturas falsas y en un esquema de fraude vinculado a Factop, investigado por delitos de soborno, lavado de activos e infracciones tributarias.
Caso Factop: Fiscalía pide formalizar a Marcelo Medina, ex asesor de los hermanos Jalaff
13 ENERO
La Fiscalía expondrá esta semana la evidencia reunida para sustentar la acusación de lavado de activos contra siete imputados en el caso Factop. Entre las pruebas destacan la creación de sociedades de papel y vehículos de inversión, como el Fondo Capital Estructurado I, utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Cómo la Fiscalía busca acreditar el delito más grave del caso Factop: el lavado de activos
04 ENERO
El año que recién se fue dejó muchas historias, casos y escándalos que serán recordados y rememorados por un largo tiempo. En esta selección figuran los artículos, entrevistas y reportajes que provocaron mayor revuelo entre nuestros lectores, tanto suscriptores como no suscriptores. El caso Monsalve dominó la lectoría.
Lo más leído y comentado de La Tercera en 2024
27 DICIEMBRE
El gremio que representa a actores y actrices sufrió un perjuicio estimado en $1.261 millones tras invertir en cuotas del Fondo Capital Estructurado I, garantizadas por STF Capital. El demandante acusa que la corredora no cumplió con las condiciones pactadas y que un contrato clave fue simulado para ocultar activos y evitar responsabilidades judiciales. Ahora busca anular el acuerdo y recuperar los fondos perdidos.
ChileActores demanda a STF Capital por fraude en contratos de inversión
18 NOVIEMBRE
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra María Leonarda Villalobos, acusándola de omitir y falsificar ingresos en sus declaraciones tributarias de los años 2021, 2022 y 2024, lo que habría generado un perjuicio fiscal de $417 millones. En agosto había presentado otra querella por el año tributario 2023, con un perjuicio fiscal de $ 221 millones.
Caso Audio: Los detalles de la nueva querella del SII contra la abogada Leonarda Villalobos
22 OCTUBRE
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, ofició a la CMF, replicando una diligencia solicitada por Luis Flores, ex gerente de STF. El organismo deberá responder si los funcionarios de la Unidad de Investigación que supieron en julio de 2023, cuatro meses de su difusión, sobre la existencia del audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, lo comunicaron o no al Consejo que preside Solange Berstein.
Caso Audio: Fiscalía oficia a la CMF y pide saber si el Consejo supo sobre la grabación antes de su difusión
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