En un trabajo interagencial, donde participó la Fiscalía Nacional con distintas unidades, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento de Crimen Organizado del SII, se logró desarticular una red de lavado de activos del Tren de Aragua.

En total se detuvo a 52 personas (47 extranjeros y 5 chilenos) quienes en la organización lograron sacar $13.5 millones de dólares del país, obtenidos en ganancias ilícitas.

El operativo coordinado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, y liderado por las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, dejó al descubierto un “sofisticado” esquema financiero de la organización criminal trasnacional.

¿Cómo operaba esta organización?

En concreto, la red lavaba dinero, empleando sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos.

En detalle, la organización utilizaba cuentas corrientes, a través de personas que actuaban como testaferros, quienes utilizaban un nombre para recibir dinero proveniente de delitos.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que el dinero provenía de delitos como “trata de personas, homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de inmigrantes, tráfico de droga y control del territorio", a través de las denominadas ‘vacunas’.

Este dinero se insertaba en el mercado formal a través de empresas de fachada, inversiones en bitcoin y criptomonedas.

Las ganancias eran sacadas de Chile, a través de plataformas virtuales, como aplicaciones, donde se utilizan monedas digitales. La plata era recibida por miembros de la red internacional de la organización en otros países.

En ese sentido, por ejemplo, solo en la Región de Tarapacá, el dinero llegó a siete países: Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos.

A raíz de este operativo, se logró congelar más de 250 cuentas corrientes y criptoactivos.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, valoró los resultados de la investigación y aseguró que se trata de “un impacto a la investigación patrimonial, donde hubo movimiento bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, apertura de uno o dos días y cierre, mucho flujo de dinero".

Este operativo es considerado como la “segunda etapa” de la investigación denominada Tren del Mar, que consistió en perseguir “la ruta del dinero”, donde se dio con delincuentes que administraban las ganancias.

La primera etapa investigativa permitió la detención de varios miembros de la banda que ejecutaron delitos ‘de sangre’, quienes se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio, donde la Fiscalía pedirá en total más de 900 años de cárcel para lo miembros de la agrupación.