El 26 de diciembre de 2024, Paula Cereso, nutricionista y testigo en el caso por el fraude a Primus Capital, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. El texto era una amenaza directa. Quien escribía le reclamaba por haberlo grabado, decía que sus declaraciones aparecían en todas las audiencias y la advertía de represalias si volvía a declarar. El tono era violento y con insultos. Decía así:

“Paula me hiciste súper repico grabándome, en todas las audiencias sale tu puta grabación. Pero esta wea no se va a quedar así y va a ser peor si vuelves a declarar cualquier wea que se te ocurra. Lo mejor para ti es que te quedes calladita por que va a salpicar a weones mucho más malos que yo. Esta wea de estar en la cárcel te la voy a cobrar toda la puta vida y los que caigan conmigo también, nicagando va a ser gratis ctm. Puede ser que vuelva padentro así que te dejo clarito maricona”.

Con temor, Cereso acudió a la Fiscalía y declaró ante el fiscal Felipe Sepúlveda el 28 de abril y dijo que el mensaje parecía haber sido escrito por Marcelo Rivadeneira, uno de los imputados en el caso, porque se refería a una grabación que ella hizo y por su forma de hablar. Dijo que era el único al que conocía.

Ahí le contó al fiscal que ella junto a una amiga grabaron una conversación sostenida con Rivadeneira meses antes de que estallara el caso y que él les dijo que el caso era “un problema interno de Primus, de los dos que lo planearon, que el tema se iba a resolver pronto y que esto iba a quedar en nada”.

En su declaración, Paula Cereso relató que Rivadeneira la reclutó para crear sociedades falsas a cambio de pagos mensuales de $1 millón. Agregó que esas firmas se usaban para operaciones fraudulentas con Primus y que incluso tiene un audio donde él mismo le sugirió no declarar ante la Fiscalía.

Paula Cereso está vinculada a seis sociedades: Ingeniería Los Pumas SpA, P&C Minería SpA, La Chimba Ingeniería SpA, Ingeniería y Construcción Cerro Andino SpA, Santa Elena SpA e Ingeniería Cacique SpA. Todas ellas fueron utilizadas para pedir préstamos y operaciones de factoring, según un reporte de KPMG.

Rivadeneira, técnico en cocina, está acusado en el fraude junto al exgerente general de Primus, Francisco Coeymans, el exgerente comercial, Ignacio Amenábar, y el abogado Antonio Guzmán, quien este martes dejó Capitán Yáber tras obtener arresto domiciliario.

La amenaza abrió una nueva línea en la investigación. El 13 de mayo, la abogada querellante de Primus Capital, Francisca Zamora, pidió al Ministerio Público que se investigara quién estaba detrás del mensaje.

Para entender el fondo del caso hay que volver a marzo de 2023, cuando una auditoría interna en Primus detectó documentos falsos y cheques adulterados. Según la fiscalía, Coeymans, Guzmán y Rivadeneira crearon sociedades de papel a nombre de migrantes con visa en tránsito. Con esas empresas pedían créditos por factoring y retiraban los fondos sin que existiera una operación real. El perjuicio provocado al factoring del empresario Raimundo Valenzuela supera los $100 mil millones, estima la empresa.

Por esta nueva arista, el fiscal Sepúlveda pidió al 4° Juzgado de Garantía autorización para requerir a Entel los registros de llamadas, mensajes y datos de internet del número de teléfono que amenazó a Cereso en diciembre de 2024. El persecutor dijo que el Ministerio Público investiga delitos como asociación ilícita, administración desleal, uso de documentos falsos, delitos informáticos y lavado de activos. Todo en el contexto del fraude ocurrido entre 2019 y 2023.

En su escrito, el fiscal destacó que las versiones de Rivadeneira y Amenábar eran contradictorias: el primero asegura que Amenábar participó directamente en las operaciones fraudulentas; el segundo dice que no sabía nada.

“En concreto, una de las hipótesis que se pesquisan respecto de estas amenazas que sufrió la testigo Paula Cereso apuntan a que quien las realizó lo hizo haciéndose pasar por Marcelo Rivadeneira –ello deviene en evidente al aludirse directamente a la grabación de la reunión y sostener que podía volver a la cárcel- para perjudicar su situación procesal, puesto que se verificaron en el momento en que había cesado su prisión preventiva, estando pendiente la vista del recurso de apelación de la Fiscalía y la querellante respecto de dicha resolución. Esta teoría se refuerza por la cercanía del probable dueño del móvil, Francisco Gaete, con Ignacio Amenábar y la ya aludida enemistad que existe entre Marcelo Rivadeneira e Ignacio Amenábar", dijo el fiscal.

Diligencia

El 9 de enero, la Fiscalía pidió a la Brigada de Investigación Criminal de Las Condes indagar el tema. En marzo, la PDI entregó el Informe Policial N° 99. Rivadeneira negó tener relación con el mensaje. Entel, en tanto, aportó datos técnicos que revelaron que el teléfono desde el cual se envió la amenaza había sido usado antes con otro número, registrado a nombre de la empresa Double You Factoring, con domicilio en Vitacura.

Esa firma pertenece a Inversiones Invercom, cuyo dueño es Francisco Gaete Prieto. Tanto la dirección de la empresa como la registrada ante la compañía telefónica coinciden.

Con esos antecedentes, la querellante concluyó que el mensaje del 26 de diciembre fue enviado desde un número prepago, usando un equipo que ya había sido vinculado a Gaete.

En el mismo escrito, la abogada Francisca Zamora explicó que Francisco Gaete había elaborado, pocos días antes, un informe pericial a favor de Ignacio Amenábar. El documento fue presentado el 10 de diciembre y analiza los movimientos de dinero en las cuentas bancarias del imputado, que hasta ahora es el único que no ha pasado por Capitán Yáber.

Por todo esto, Primus Capital pidió que Gaete sea citado a declarar, a la luz de los hechos descritos en el informe policial de la PDI. Y así ocurrió.

Robo de WhatsApp

Este 9 de junio de 2025, Francisco Gaete declaró ante la fiscalía. En su declaración, sostuvo que el 17 de diciembre de 2024, “el usuario de esa línea telefónica, colaborador de esta empresa, fue afectado por el robo de su cuenta de Whatsapp, siendo objeto de un engaño, razón por la cual se acercó a mí para ver si lo podía ayudar a recuperarla”.

Según declaró Gaete, intentaron recuperar la cuenta desde el mismo teléfono del colaborador, pero no fue posible, ya que la persona que la había sustraído impedía el acceso desde el dispositivo donde la cuenta estaba activa. Afirmó que logró comunicarse telefónicamente con esa persona, quien le respondió lo siguiente:

“Si querí recuperar el wasap, me tení que transferir 500 lucas”.

Debía transferir ese monto a Kevin Zúñiga a una cuenta corriente del Banco BCI/Mach.

“No acepté esa extorsión por dos razones: primero, el monto era demasiado alto, y segundo, no tenía garantía que el personaje cumpliera. Creo que sería importante investigar a este Kevin Zúñiga, si tiene alguna relación con Marcelo Rivadeneira”, dijo Gaete, quien negó que él o alguien de su empresa enviara la amenaza.

Tras varios intentos fallidos, optaron por suspender la recuperación hasta la noche del viernes. Finalmente, afirmó, lograron restablecer la cuenta de WhatsApp en la madrugada del sábado 21 de diciembre.